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        马耳他MFSA简介


        马耳他是全球“高评级”国家第一个颁布全面的加密货币监管体系。根据马耳他政府于2018年11月1日生效的虚拟金融资产法案(Virtual Financial Assets Act,后简称VFAA),经营虚拟金融资产(VFA)业务须持牌。该类牌照由马耳他金融服务局(Malta Financial Services Authority,简称MFSA)颁发,所有牌照的申请均须通过有资质的VFA Agent进行代理申请。


        按照《虚拟金融资产法案》,根据不同的经营活动种类,将马耳他的牌照可分为4类:


        第1类:投资咨询:该牌照允许持有者为客户提供投资咨询及代客理财服务,不可以代客户持有虚拟资产。——适用范围:VFA投资咨询机构


        第2类:除交易所及自营交易外的,任何其他虚拟资产服务持该类牌照者有权提供任何VFA服务,可持有或控制客户的资金,但不能通过自己的经营VFA交易所,及不能自己运营交易所。——适用范围:钱包、加密金融资产投资基金


        第3类:除交易所外的,任何其他虚拟资产服务持该类牌照者有权提供任何VFA服务,可持有或控制客户的资金,但不能经营VFA交易所。——适用范围:OTC交易者或做市商


        第4类:也是一般交易所会申请的一类:VFA交易所(即受马耳他监管的交易所或机构)授权经营VFA交易所并持有或控制客户资金,虚拟金融资产和/或私人加密密钥,以及托管人或代理人服务,但仅限于交易所的运营和相关活动。——适用范围:各类加密货币交易所,如币安和OKEX等就要申请此类牌照。


        注册马耳他牌照的要求和资料


        1、监管局关注的核心问题


        1)申请人应提供证明,使监管局确信其拥有良好的财务状况,严格的财务管理制度,及健全的流动性资金管理制度。


        2)有足够的财力保证公司即使破产也不会造成系统性风险。


        3)合法的财富来源证明。


        2、设立初始资本


        73万欧元,且在未来运营过程中,也不能低于此金额。


        3、申请流程


        按照法案规定,牌照申请必须通过虚拟金融资产代理人进行提交,在这里,大致把申请过程分为3个阶段:


        第1阶段:准备阶段


        第2阶段:预许可阶段


        第3阶段:获得牌照/业务开始阶段


        注意:在开始营业之前,牌照持有人需要在规定的时间内满足监管局提出的要求。 MFSA有权更改或添加新要求。 如果未能在监管局规定的时限内满足,监管局有权取消授予代理服务提供商的牌照。牌照持有人应在VFA交易所牌照颁发之日起12个月内开始VFA交易所业务。但如果由于任何原因牌照持有人无法遵守此条件,则应以书面形式通知MFSA,列出延迟的原因以及表明拟生效日期的更新业务计划的业务。根据所提供的信息和案件的具体情况,MFSA可以根据该法的有关规定决定暂停或取消牌照。


        颁布了数字资产交易相关牌照的国家主要有日本、美国、瑞士、泰国、新西兰、加拿大、爱沙尼亚等。这些国家对数字货币或者ICO的态度不同,所置顶的相关法规的标准也不同,政策的松紧程度也不一样,但是都选择泰国颁布牌照的方式将其纳入监管,总的来说是为了保护市场和投资者,促进数字资产在该国法律框架之内的合规存在。


        加密币的匿名性对于各个国家的监管是一种挑战,而马耳他对加密币业务和投资者一直比较友好。



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