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        澳大利亚整体监管层面对于数字货币的发行和交易的监管较为开明,投资市场对于ICO的接受程度较为广泛,投资者热情不减,数字货币交易所的收入相当可观,一片繁荣。随着国内抹茶交易所拿下AUSTRAC牌照以后。据统计,澳大利亚目前已持牌上线的交易所数量虽总体较少,但质量较高,且主要以中小型为主,交易类型主要以现货为主,且澳大利亚现行的交易所牌照受到ASIC等部门严格监管,由此可见,澳大利亚在努力保护金融秩序和投资者权益的同时,也将给予数字货币发展一个美好的未来,数字货币在澳大利亚的发展必将势不可挡。


        新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)。更具体地说,数字货币交易商将被要求:


        1、在澳洲的数字货币交易商必须办理AUSTRAC,并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照,可能会导致监禁两年或AUD105,000罚款,或两者兼而有之。


        2、建立和维护AML/CTF计划,以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。


        3、识别并验证客户身份。


        4、报告可疑的活动和涉及法币交易,超过AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。


        5、对交易、客户识别和AML/CTF项目保持7年的特殊记录。


        办理澳洲AUSTRAC的牌照,必须是拥有一家澳大利亚的公司,才能申请注册。


        申请澳洲AUSTRAC牌照需具备以下条件:


        1、拟注册澳大利亚公司的名称三个(英文),其中两个为备选,名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾;


        2、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱,如果该地址属于租用,则需要提供租赁者的姓名,确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址;


        3、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;


        4、澳大利亚公司董事,蕞少一人,其中必须有一人为澳洲居民,需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱。卓志能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。


        5、澳大利亚公司股东,蕞少一人,没国籍限制,股东董事可为同一人。需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱;


        6、公司注册负责人Director的个人资料(出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱)


        (二)然后就是办理AUSTRAC牌照的流程和服务内容:


        1. 协助客户办理董事的无犯罪记录公证;


        2. 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;


        3. 准备与撰写申请材料;


        4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;


        5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;


        6. 申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。


        7. 若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,如Product Disclosure Statement。


        澳洲公司,澳洲牌照 近期需要办理的可以关注小编——



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